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近日，美国加州联邦检察官办公室披露一起涉案金额超1.09亿美元的跨境关税欺诈大案，联邦大陪审团已正式起诉三家企业及三名个人，其中包括一家深圳货代公司。
检方指控，被告通过“转口洗产地”“空壳公司代报”等手段，长期逃避针对中国产石英台面、木制橱柜等产品的反倾销税、反补贴税，相关行为已构成共谋、电信欺诈、走私等多项罪名。
目前，主犯之一已被捕羁押，美国海关已发出超2.2亿美元的预处罚通知，案件正进入司法审理程序。
据加州联邦检察官办公室12月27日解封的起诉书显示，此次被起诉的主体包括： 53岁中国公民王某及其控制的深圳Top&Profit国际货运有限公司 63岁美籍华人潘某及其名下的两家美国收货企业Uni-Tile&Marble,Inc.、Uni-Stone&Cabinet,Inc. 61岁南旧金山持牌报关行经纪人谢某 其中，潘某已被联邦执法部门逮捕，并于近日首次出庭，目前仍处于羁押状态。 案件背景显示，2018年至2020年间，美国商务部认定中国产石英台面、木制橱柜与盥洗台、陶瓷磁砖存在倾销和政府补贴行为，对美国本土产业造成实质损害，因此对上述产品征收高额“双反”合并税率，其中石英台面合并税率341.47%、木制橱柜类251.64%，陶瓷磁砖最高达689.50%。 检方指控，自2018年9月至2023年8月的近五年间，被告群体为规避高额关税、牟取暴利，策划实施了系统性欺诈计划，涉案货物达520余批。 起诉书详细披露了，欺诈操作的核心链路。 深圳货代公司及其负责人王某负责关键的“转口洗产地”环节，将中国生产的涉案货物先转运至马来西亚，通过更换包装、伪造产地证明等方式篡改货物来源信息，再从马来西亚重新出口至美国奥克兰港。 潘某则使用空壳公司作为“名义进口商”，在报关文件中虚假列明收货主体，掩盖货物最终流向其自有公司的真实情况； 持牌报关行经纪人谢某则直接提交虚假报关材料，完成最终的违规清关流程。检方以其中一批磁砖货运为例，被告通过虚假申报马来西亚产地，仅缴纳2800美元入境费用，而若如实申报中国产地，应缴税款超22万美元，逃税比例超98%。 目前，案件仍处于司法预审阶段，所有被告均被推定无罪，最终判决需经法院审理确认。若相关罪名成立，被告将面临严厉的刑事处罚。共谋罪最高可判5年监禁，电信欺诈、走私、国际洗钱等罪名每项最高刑期达20年，虚假申报进口货物罪最高可判2年监禁。 此外，美国海关与边境保护局已向潘某及其控制的公司发出联合连带责任的预处罚通知，金额约2.225亿美元，后续将通过行政程序追讨补缴税款、罚款及滞纳金等款项。 在此提醒，当前美国对贸易欺诈的监管和处罚力度持续升级，跨境货代企业需严守合规底线，坚决杜绝参与“转口洗产地”“虚假申报”等违规操作。在承接美国线业务时，应强化对货物真实产地、货值及收货主体资质的审核，避免因客户违规行为牵连自身。同时，妥善留存业务单证和沟通记录，一旦面临官方调查，可及时对接专业律师，依法配合调查流程。
